发布公告称，公司日前召开董事会第八次会议审议通过了《关于副总裁胡忠青代为履行董事会秘书职责的议案》，表决结果为：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。

　　这1票反对来自菲林格尔的董事长Jürgen Vhringer。Jürgen Vhringer表示，此次胡忠青代为履行董事会秘书职责的议案没有及时和自己讨论。“我们没有理由不和俞先生（菲林格尔前董秘俞志豪）续约劳动合同，管理层也没有向我提出过不续约的理由，俞先生在履职工作中勤勉尽责，公司目前的状况是由管理层导致的。”

　　对于上述情况，《中国经营报》记者日前通过电话联系菲林格尔方面采访中国建筑工程，菲林格尔证券部一位工作人员对记者表示，出现上述情况是因为此次董事会会议为临时会议，“只需要提前两天将会议材料发给各位董事就可以了”。

　　公开资料显示，2021年9月，俞志豪获聘出任菲林格尔董事会秘书，此次离职是因为劳动合同于 2024年9月9日到期，且不再续签劳动合同。

　　对此，菲林格尔方面表示，在董事会秘书空缺期间，暂由胡忠青代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

　　据了解，胡忠青自2001年起就进入菲林格尔工作，2022年8月至今担任菲林格尔副总裁，目前未持有菲林格尔相关股份。

　　不过，由于上述董事会会议系临时召开，Jürgen Vhringe称自己并未收到由副总裁胡忠青代行董秘职责的相关议案，随后投下了反对票。

　　根据公告，菲林格尔9月4 日以包括电子邮件在内的方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知以及会议相关材料。9月6日召开的董事会会议由Jürgen Vhringer主持。

　　对于管理层沟通不畅是否会影响公司经营管理问题，菲林格尔部上述工作人员回应记者称：“这是管理层之间的事情，自己并不是很清楚。”

　　相关资料显示，Jürgen Vhringer为德国国籍，目前除担任菲林格尔董事长外，还担任菲林格尔法定代表人，并已多次在董事会会议上投下反对票。

　　记者梳理发现，早在今年5月，菲林格尔召开第六届董事会第六次会议，聘任朱永红为财务总监，董事长Jürgen Vhringer就投下了反对票。彼时，Jürgen Vhringer表示，根据过往的情况，自己和管理层之间语言沟通多有不便。“新任财务总监不会说英语，我和她之间无法直接进行口语沟通，不清楚她的详细背景和胜任能力。由于公司目前的经营状况，我们不应该花更多非必要的钱来额外聘任高级管理人员。”

　　同时，在此次会议上，时任董事吕啸投出了弃权票，吕啸表示原因为对朱永红工作能力不了解。“从简历上看，朱永红没有担任过财务总监的工作经历，不确定其是否可以胜任该岗位。基于公司目前的经营状况，公司应该大力压缩成本，其中包括人力成本的控制。因此本人对于聘任新财务总监持保留意见。”

　　事实上，自去年下半年至今，菲林格尔已有多位高管相继离职。9月6日，菲林格尔公告称，吕啸因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞去上述职务后，吕啸将不再担任公司任何职务。

　　据菲林格尔半年报数据，今年上半年，公司营业收入、归母净利润、总资产均较上年同期均有所缩水。其中，营业收入较上年同期下降34.19%，达到约1.19亿元；归母净利润亏损扩大至-0.17亿元；总资产较上年同期缩水2.85%，约为13.7亿元。

　　金年会

　　值得注意的是，除了营业收入大幅下滑外，菲林格尔今年上半年的营业成本也大幅下降36.59%。对此，菲林格尔方面表示，这是受市场宏观环境影响销量因素所致。

　　“2024年上半年，公司的日常经营受到宏观经济及周边行业的影响。”菲林格尔方面进一步表示，“面对各项业务数据和主要指标的下滑压力，报告期内，菲林格尔全体员工在董事会的正确领导下，继续深化和践行‘1+X’发展战略，以百倍努力顽强拼搏，力求实现各项目标。”

　　此外，菲林格尔的销售费用、研发费用分别下滑22.63%和27.59%，管理费用则增长19.82%。菲林格尔方面表示，总部各职能部门继续紧紧围绕“降本增效、改革创新”的基本原则，通过科学有效的路径实现管理水平大幅提升，管理效率明显优化。

　　在业绩承压的同时，菲林格尔的两个募投项目也已宣布延期。今年8月底，菲林格尔发布公告称，募投项目中的上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目以及企业信息化建设项目均延期一年。

　　根据2024年半年报披露的信息，上述两个项目截至今年上半年的累计投入进度分别为88.14%和43.39%。

　　吕啸在离职前还曾指出公司相关建筑工程项目存在价格虚高和偷工减料的问题。其中，吕啸对2023年度总裁工作报告的议案投出了反对票。在其看来，总裁工作报告对2023年业绩下滑没有深刻反思，在2024年的报告中没有明确的可执行计划。

　　在2023年度内部控制自我评价报告的议案表决中，吕啸也表示反对。“建筑工程项目上就有价格虚高和偷工减料的问题，这些费用是否已追回，是否已到账，没有明确说明，该问题是由普华永道在调查中发现，而非自我发现。”

　　对于募投项目建设情况，菲林格尔方面表示，上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目厂房基建部分已组织验收，设备部分已基本购置。“目前，尚有部分设备仍处于紧张调试阶段，待所有设备调试成功且生产线稳定运行后，将启动验收工作。按照相关合同进度，剩余部分合同金额尚未支付，未能达到预期进展。”

　　企业信息化建设项目则受制于改扩建项目建设进度推迟，相关软件及硬件设备暂时无法配置齐全，致使信息化项目同步延迟。“鉴于以上原因，公司审慎研究后决定将部分募投项目进行延期。”菲林格尔方面表示，公司要求设备部、信息部制定合理、详细的设备采购、安装、调试与验收方案，加快设备采购、安装、调试与验收进度，加强项目现场管理和组织协调，推进项目进度。同时，公司指定相关部门专人负责与项目方的沟通与协调，严格监督募投项目按计划推进，配合做好相关后勤保障，确保募投项目按期完工。