金年会2024本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日在巨潮资讯网（）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073），公司定于2024年9月27日（星期五）下午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开2024年第三次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下：

　　公司2024年9月10日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第三次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日09:15至15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　1、截至2024年9月20日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（九）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　2、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　3、本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应出示代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）。

　　3、异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或邮件请在2024年9月26日（星期四）17:00前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或邮件上注明“2024年第三次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

　　本次股东大会现场登记时间为2024年9月26日（星期四）上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2024年9月26日下午17:00之前送达或发送到公司。

　　现场及信函登记地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部，邮政编码：200120。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　2、出席现场会议的股东和股东代理人务必请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会议地点办理签到手续。

　　3、此次股东大会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　本人（委托人）现持有上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“霍普股份”）股份股。兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席霍普股份召开的2024年第三次临时股东大会建筑流程，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

　　2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年9月26日17:00之前送达或邮件到公司，并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认；